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有5个户籍的女子骗取8名富豪3.6亿

2018-08-11 15:45:05

2011年,罗伯特的法拉利4S店开业,他和郑某在庆祝酒会上。受访者供图

原标题:优雅美女伙同老外涉骗富豪3.6亿

受害人有国企高管、民间投资商、台湾商界大佬

郑某,一个40岁的举止优雅的上海女人,能说一口流利的英语,掌握经济法、金融证券投资专业知识,住在华侨城纯水岸价值几千万元的豪宅中,常在澳门赌场一掷千金,出入豪车接送。德国人罗伯特(Robert),郑某的同伙,自称为德国罗杰斯家族传人,坐拥数百亿欧元的资产。郑某化名林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意,与罗伯特混迹于深圳富豪圈中,两人不停地圈钱,用下一次圈到的钱,来支付上一次的欠款。

直到2011年5月,一起珠宝案发,深圳警方发现郑某登记有五个户籍身份,实际上是上海警方通缉的上逃犯,目前两人已被警方逮捕并被检察机关提起公诉。

深圳检察机关指控她涉嫌犯下合同诈骗罪,诈骗金额达到3.6亿元,受害人中有国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬等8人。

A第一桶金

涉骗钻石典当 套取资金炒股

郑某出身于干部家庭,其父亲曾经任职于上海一家钢铁公司。郑某中学就读于上海重点高中松江二中,毕业于华东政法大学。案发后,郑某的父亲对警方说,郑某从小性格好强,因为他和妻子工作忙,加上小女儿出生,所以对郑某的照顾比较少。从小到大,生活读书考大学都是由她自己照顾自己。郑某在上海期间,涉嫌以理财为名拿走他人的钱财未还,被上海公关机关通缉。

郑某于2004年前后来广东,此前在上海工作,先是在一家银行的外汇科上班。从2007年开始,为实施诈骗,郑某改名换姓,使用林意的假名,伙同罗伯特开始了诈骗之路。

南都根据检察机关起诉书及警方调查笔录,还原了郑某和罗伯特四年圈钱3.6亿元的诈骗轨迹。

在2007年至2008年之间,林意(郑某)手头的资金还不多,她一开始与同伙罗伯特做的是钻石生意。

林意落后告诉警方,2006年她与Robet在香港投资了一家珠宝公司,以股权方式投资,不参与直接经营,他们通过这家珠宝公司为一家上市公司搞业绩,该上市公司则在他们做出业绩之后,负责为他们置换股权,钻石交易达到多少,就为他们置换多少股权,该上市公司之所以要这么做,是为了借珠宝钻石贸易量拉升股价。

为了达到双方约定的5000万港币的交易量,林意和罗伯特到了深圳,在深圳成立办事处,与深圳的一家钻石行合作,钻石行提供钻石,负责加工,林意、罗伯特两人寻找订单昆明镀锌管价格
。但林意发现,她和罗伯特两人都不是搞钻石出身,两人做的贸易量离那家香港上市公司约定的5000万港币差距太远,连五分之一也难以完成。

林意、罗伯特先向钻石行林老板采购少量价值较低的钻石,取得林老板的信任后,获得价值较高的钻石供货,林意和罗伯特将取得的钻石,典当到典当行套取资金,用于炒股牟利,或者购买低价值钻石加工销售,制造有进行钻石贸易的假象,另一部分钱用于支付货款,骗取林老板继续提供钻石。

据她供述,这种办法盘活了资金,但因为在股票上亏了本,又加上一些钻石成品不符合客户的要求,被拒付货款,所以,这种经营模式难以为继。

2007年至2008年,林意和罗伯特共骗取林老板92.58万美元的钻石,之后两人隐匿踪迹,开始了他们向富豪们圈钱的道路。

B圈钱历程

开法拉利住豪宅 美女算计富豪

2008年,珠海,超级跑车赛道日。20岁的广西人钟响明见到了德国人罗伯特和林意。罗伯特身材高大,大约1 .8米,体格壮实,林意气质迷人,钟对林意的判断是这是一位美丽与智慧并重的女人。两人看上去像是一对情侣。虽然罗伯特26岁,林意35岁,林比罗伯特大了9岁,但两人站在一起,看上去并不突兀。

当时的钟响明是一位千万富豪,拥有多家公司。罗伯特和林意坐在一辆黄色的法拉利上,在豪车云集的赛场上,也是十分显眼。

林意介绍说全自动码垛机
,罗伯特是她的老板,是德国一个大家族的后代,从事珠宝钻石生意,拥有几百亿欧元,在深圳、香港、上海都有公司,从事的股票期货投资,每年都有20%以上的回报。

自从在赛车会上认识了林意,钟响明经常跟林意喝茶聊天。他看到与林意交往的人都是大老板,身家过亿,林当时住在华侨城波托菲诺的千万元豪宅里。

到了2011年,在一次喝茶聊天中,林意告诉钟响明,他们公司的理财产品很不错,每个月至少可以赚取5%的分红,如果想要抽回资金提前一个星期说即可。钟觉得可以尝试一下。

林意和罗伯特在深圳有两家投资公司,分别是深圳德富择投资有限公司(以下简称德富择)和深圳德富瑞(以下简称德富瑞)投资有限公司,其实是同一班人马,挂两块牌子。依靠这两家公司,林意和罗伯特两人实施一些商务诈骗活动。在当年2月沈阳股票配资
,钟与林意所属的德富择公司签订了理财合同。钟在两三天内分几次投入了几百万人民币。

一个月后,林意又说几百万元人民币不够在德富择设立独立账户,于是钟又投入了数百万元。3月份,钟收到了30多万元分红,此后再无分红。到了4月份,钟想要抽回资金,林意不同意。到了6月,他问其他认识林意的投资圈人士,发现林意欠很多人的钱,觉得自己被骗了,追款不得,在林意和罗伯特2011年5月被警方抓获后,他也向警方报案。

钟说,林是读法律毕业的,懂得规避问题和法律制约,智商很高,她通过很多账户转移资金,自己的、手下的、朋友的、地下钱庄的,转来转去,连警方都查不出来被她从投资圈人士那里吸纳的资金最后去了哪里。他估计被钟以投资为名圈走的钱最后很难拿回来她对警方也说不知道钱去了哪里。

但她在法庭上从不承认自己有罪。从2012年检方起诉至今,法院开了七八次庭,钟响明几乎每次都参加,法院目前尚未宣判。

谎称德国贵族后裔 高息为饵大肆圈钱

事实上被骗的人中,钟响明不是最有钱的一个,也不是被骗金额最多的一个。在林意和罗伯特被抓后,向警方报案的有8人。

为了取信于富豪们,林意为罗伯特编织了他是德国贵族之后、大型基金掌控人的虚假身份。据罗伯特向警方供述,有了这一层身份,他所遇见的人都对他十分热情、尊重。他也很享受这份待遇。

而事实上,罗伯特向警方供述,林意跟他一道去过德国,见过他的父母,他的父母均属于中产阶级,根本不是豪门之后。

而在罗伯特被警方收押后,罗伯特的母亲也从德国来到中国,协助警方调查,据她向警方陈述,罗伯特的父亲是一名电脑工程师,她本人是一位营养调剂师,罗伯特在德国的工作与股票有关,在2005年前后罗伯特来中国后,决定在中国留下来。她说他们的家庭非常普通,并不富有,没有在世界范围内投资,也没有卖过珠宝。

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